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时间:2020年01月23日 13:07编辑:大模大样 舆情

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亚博国际登录网址:关于通信费和交通费,熊某提供了交通卡的发票以及出租车发票联16张,其中市政交通一卡通发票联均未显示时间,出租车发票联所显示的日期集中在2018年4月11日(6张)、2018年4月12日(5张)、2018年5月2日(1张)和2018年5月3日(4张)四天,所有发票联所显示的出租车牌号为同一个。熊某为主张通讯费,提交了2018年4月16日增值税电子发票两张和2018年5月31日增值税电子发票1张,益民基金对上述票据均不认可,并强调双方劳动关系于2018年4月30日终止,此后的票据与本案无关。

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  银盈通支付未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款221万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定履行客户身份资料和交易记录保存义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款50万元。合计罚款271万元。

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